Gerente de Auditoria PLD -Despacho-

¡Gran oportunidad laboral !

En Morgan Philips Specialist Recruitment México, estamos en búsqueda de un(a) Gerente de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para un reconocido despacho mexicano de servicios profesionales, con más de siete décadas de trayectoria asesorando a empresas nacionales e internacionales.

El despacho ofrece servicios especializados en Contabilidad, Auditoría, Consultoría Fiscal, Precios de Transferencia y Legal-Fiscal, atendiendo clientes de diversas industrias.
La posición ofrece la oportunidad de participar en el fortalecimiento y desarrollo de los servicios especializados de PLD, trabajando con diferentes clientes y situaciones de riesgo, dentro de una firma que busca desarrollar nuevas capacidades.

Ubicación: Estado de México – Atizapán de Zaragoza / Huixquilucan

Función General
El Gerente de PLD será responsable de participar en el fortalecimiento y desarrollo de los servicios especializados en Prevención de Lavado de Dinero, asesorando a clientes en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos, así como en el cumplimiento de las obligaciones aplicables.
La posición tendrá un importante componente de construcción y desarrollo de metodología, por lo que buscamos un profesional con conocimiento técnico, capacidad de investigación, mentalidad consultiva y motivación para contribuir al crecimiento de esta especialidad dentro del despacho.

Funciones Específicas

Prevención de Lavado de Dinero

• Asesorar a clientes en temas relacionados con PLD/FT.
• Analizar obligaciones aplicables de acuerdo con el tipo de entidad, actividad y operación.
• Participar en procesos de identificación y evaluación de riesgos.
• Revisar políticas, procedimientos y controles relacionados con PLD.
• Analizar expedientes, procesos de conocimiento del cliente y documentación soporte.
• Participar en la identificación de beneficiarios controladores cuando corresponda.
• Apoyar en la evaluación de operaciones y situaciones que requieran análisis especializado.

Cumplimiento y Evaluación

• Participar en diagnósticos de cumplimiento de clientes.
• Identificar brechas, riesgos y oportunidades de mejora.
• Revisar la correcta implementación y funcionamiento de controles.
• Preparar recomendaciones y planes de acción.
• Participar en revisiones relacionadas con cumplimiento, control interno y gestión de riesgos.
• Mantenerse actualizado respecto a cambios regulatorios y mejores prácticas.

Desarrollo de la Práctica

• Participar activamente en el fortalecimiento de metodologías, procedimientos y herramientas de trabajo.
• Contribuir al desarrollo de nuevos servicios y soluciones para los clientes del despacho.
• Investigar cambios regulatorios y evaluar su impacto.
• Trabajar conjuntamente con especialistas de auditoría, fiscal, contabilidad y legal.
• Apoyar en el desarrollo progresivo de capacidades internas en PLD.

Asesoría y Relación con Clientes

• Mantener interacción directa con empresarios, CFOs, responsables de Compliance y otros tomadores de decisión.
• Comprender el modelo de negocio y las operaciones del cliente para identificar correctamente sus riesgos.
• Explicar riesgos y obligaciones de manera clara y orientada al negocio.
• Presentar hallazgos y recomendaciones.
• Desarrollar relaciones profesionales de confianza y largo plazo con los clientes.

Educación

• Licenciatura en Contaduría Pública, Derecho, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Deseables certificaciones, diplomados o especializaciones en PLD/FT, AML, Compliance, Riesgos o áreas relacionadas.
• Inglés conversacional.

Experiencia

• Experiencia sólida en Prevención de Lavado de Dinero, AML o Compliance.
• Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Compliance Manager, AML/PLD Specialist, Supervisor, Consultor o posiciones relacionadas.
• Se valorará experiencia proveniente de banca, fintech, SOFOM, servicios financieros, consultoría, auditoría o firmas de servicios profesionales.
• Experiencia en evaluación de riesgos, KYC, Due Diligence, controles y/o procesos de cumplimiento.
• Deseable experiencia participando en auditorías, revisiones o evaluaciones de PLD.
• Experiencia interactuando con áreas de negocio y ejecutivos de nivel directivo.

Habilidades

• Conocimiento sólido de PLD/FT y cumplimiento.
• Capacidad para interpretar regulación y traducirla en acciones prácticas.
• Pensamiento analítico y enfoque basado en riesgos.
• Capacidad de investigación y aprendizaje continuo.
• Mentalidad consultiva y orientación al cliente.
• Autonomía y capacidad para desarrollar soluciones.
• Seguridad para comunicar riesgos y recomendaciones a altos ejecutivos.
• Capacidad para desenvolverse en situaciones nuevas o poco estructuradas.
• Visión para construir procesos, metodologías y mejores prácticas.
• Inglés avanzado altamente deseable.

Lo que ofrece la posición

• Incorporarse a un despacho mexicano con más de siete décadas de trayectoria.
• Participar directamente en el fortalecimiento y desarrollo de una práctica especializada de PLD.
• Exposición a múltiples empresas, industrias, modelos de negocio y situaciones de riesgo.
• Posibilidad de ampliar la experiencia más allá de una sola institución o sector.
• Contacto directo con empresarios, CFOs y ejecutivos de alto nivel.
• Interacción con especialistas de auditoría, fiscal, contabilidad y legal.
• Amplias posibilidades de aprendizaje y especialización.
• Autonomía y participación en la construcción de nuevas soluciones.
• Ambiente profesional, flexible y orientado a resultados.
• Oportunidad de crecimiento de largo plazo dentro del despacho.

Si cuentas con experiencia en PLD, AML o Compliance y buscas pasar de atender las necesidades de una sola organización a convertirte en asesor de diferentes empresas, desarrollar soluciones y participar en la construcción de una práctica especializada, queremos conocerte.

¡Postúlate y conoce más sobre este proyecto!
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